EL COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO ASISTE A LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL CURSO DE PRE-EVALUACIÓN DE LA EVALUACIÓN MUTUA DE MÉXICO ANTE EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (GAFI)
- El presidente del Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), Not. Ricardo Vargas, asiste a la ceremonia de inauguración del Curso de Pre-Evaluación Conjunta GAFI/GAFILAT/BID de la Evaluación Mutua de México en la sede del Banco de México.
- En el evento participaron el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la gobernadora del Banco de México, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, así como representantes de GAFI, GAFILAT, el BID, representantes del sector privado y organizaciones sin fines de lucro.
Comunicado de prensa 12/2025
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2025.
El presidente del Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), Not. Ricardo Vargas, asistió a la ceremonia de inauguración del Curso de Pre-Evaluación Conjunta GAFI/GAFILAT/BID de la Evaluación Mutua de México en la sede del Banco de México. El Not. Miguel Ángel Zamora, coordinador Académico del CNNM, y el Not. Luis Miguel Martínez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CNNM.
En el evento participaron el Lic. Pablo Gómez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; la Mtra. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México; la Mtra. Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Mtro. Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, así como Francesco Positano, representante de GAFI.
Durante tres días, capacitadores de GAFI y GAFILAT expondrán experiencias y emitirán recomendaciones para representantes de las instituciones financieras, proveedores de servicios activos virtuales, así como de actividades y profesiones no financieras designadas y organizaciones sin fines de lucro.
Este evento sin precedente servirá para analizar las estrategias de evaluación mutua, el entendimiento del riesgo en el sistema, la información para los cuestionarios de cumplimiento técnico, y los desafíos y oportunidades del proceso para los países evaluados desde en enfoque basado en riesgos (EBR).
El Notariado Mexicano cuenta con obligaciones en tema de prevención de lavado de dinero, provenientes de las recomendaciones de GAFI, y las herramientas necesarias para hacerles frente. El GAFI iniciará la evaluación mutua en los próximos meses de 2025, culminando con el resultado de la evaluación en octubre 2026.
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