19 de Julio 2023
Primer Taller en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
Institución: UIF
16 de Agosto 2023
Segundo Taller en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
Institución: UIF
20 de Septiembre 2023
Tercer Taller en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
Institución: UIF
18 de Octubre 2023
Cuarto Taller en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
Institución: UIF
15 de Noviembre 2023
Quinto Taller en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
Institución: UIF
13 de Diciembre 2023
Preguntas "Taller en Materia de Prevención de Lavado de Dinero"
Institución: UIF
23 de Abril 2024
Videoconferencia "Diagnóstico de las Visitas Realizadas a Fedatarios Públicos, Recomendaciones y Buenas Prácticas"
Institución: SAT
22 de Noviembre 2024
Capacitación en la Instalación y Uso de la Herramienta Freeware GAFILAT Listas Negras
Institución: UIF
10 de Abril 2025
Reflexiones en Torno a la Prevención de Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales
Institución: CNNM-Internacional
11 de Abril 2025
Visitas a Fedatarios Públicos en Materia de Actividades Vulnerables
Institución: SAT-Internacional
11 de Abril 2025
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Institución: CNNM-Internacional
4 de Agosto 2025
Primera Plática Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Institución: CNNM
5 de Agosto 2025
Segunda Plática Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Institución: UIF
26 de Noviembre 2025
PLD, Integración Expedientes UIF y Fideicomisos
Institución: CNNM
5 de Febrero 2026
Plática Grupo de Acción Financiera Internacional
Institución: CNNM