Diplomado DERECHO FISCAL-NOTARIAL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

Modalidades

  1. Transmisión Vía remota.

Diplomado Fiscal

$ 20,000.00
120 horas
Martes y Jueves
16:00 a 20:00 hrs
Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C.

Dirigido a

A las (los) notarios y licenciados en derecho que laboren en notarias, interesadas a cursar el Diplomado en Ampliación y Profundización de Conocimientos “DERECHO FISCAL-NOTARIAL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”, con duración de 120 horas
académicas

Instituciones organizadoras

  • Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México.
  • Colegio Nacional del Notariado Mexicano

Temario

  • Primera parte
    • MÓDULO 1 – Conceptos Fundamentales de Derecho Fiscal
    • MÓDULO 2 – La empresa y las Contribuciones I
    • MÓDULO 3 – La empresa y las Contribuciones II
    • MÓDULO 4 – La empresa y las Contribuciones III
    • MÓDULO 5 – Las personas físicas y las contribuciones
    • MÓDULO 6 – Las contribuciones sobre los bienes patrimoniales
  • Segunda Parte
    • MÓDULO 1 – Antecedentes y marco jurídico Internacional de PLD
    • MÓDULO 2 – Marco jurídico Mexicano en materia de PLD
    • MÓDULO 3 – Prevención del lavado de dinero
    • MÓDULO 4 – Auditorías Internas y Externas y Visitas de la Autoridad
    • MÓDULO 5 – Órganos de Control
  • Tercera Parte
    • MÓDULO 1 – Sistema de impartición de justicia fiscal
    • MÓDULO 2 – Protección de datos personales

Evaluación y acreditación

Acreditar, por lo menos, con el 80% (ochenta por ciento) de asistencias en el aula virtual durante el diplomado.

Aprobar cada uno de los módulos del programa académico, y el examen final con una calificación mínima de 8 (ocho), en una escala del 1-10 (uno al diez).

Requisitos de inscripción

  1. Título y Cédula profesional del último grado de estudios (Fotocopia- licenciatura, maestría, doctorado)
  2. Identificación oficial (fotocopia)
  3. Carta de autorización de la Notaria en donde preste sus servicios