Diplomado DERECHO FISCAL-NOTARIAL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

Diplomado Fiscal

Dirigido a

A las (los) notarios y licenciados en derecho que laboren en notarias, interesadas a cursar el Diplomado en Ampliación y Profundización de Conocimientos “DERECHO FISCAL-NOTARIAL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”, con duración de 120 horas
académicas

Instituciones organizadoras

• Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México.
• Colegio Nacional del Notariado Mexicano

Temario

• Primera parte
  • MÓDULO 1 – Conceptos Fundamentales de Derecho Fiscal
  • MÓDULO 2 – La empresa y las Contribuciones I
  • MÓDULO 3 – La empresa y las Contribuciones II
  • MÓDULO 4 – La empresa y las Contribuciones III
  • MÓDULO 5 – Las personas físicas y las contribuciones
  • MÓDULO 6 – Las contribuciones sobre los bienes patrimoniales
• Segunda Parte
  • MÓDULO 1 – Antecedentes y marco jurídico Internacional de PLD
  • MÓDULO 2 – Marco jurídico Mexicano en materia de PLD
  • MÓDULO 3 – Prevención del lavado de dinero
  • MÓDULO 4 – Auditorías Internas y Externas y Visitas de la Autoridad
  • MÓDULO 5 – Órganos de Control
• Tercera Parte
  • MÓDULO 1 – Sistema de impartición de justicia fiscal
  • MÓDULO 2 – Protección de datos personales

Evaluación y acreditación

Acreditar, por lo menos, con el 80% (ochenta por ciento) de asistencias en el aula virtual durante el diplomado.

Aprobar cada uno de los módulos del programa académico, y el examen final con una calificación mínima de 8 (ocho), en una escala del 1-10 (uno al diez).

Requisitos de inscripción

1. Título y Cédula profesional del último grado de estudios (Fotocopia- licenciatura, maestría, doctorado)
2. Identificación oficial (fotocopia)
3. Carta de autorización de la Notaria en donde preste sus servicios